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来源:9479威尼斯 | 2024年11月22日 15:53
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诈骗手法的变化,公安部门早已察知。在李明运送纸箱的过程中,警方通过警银合作预警机制,找到了诈骗受害者姜先生。“姜先生遭遇的是投资理财类诈骗,骗子跟他说,线下交付现金投资款,可以省去平台交易费用。”承办此案的花木派出所民警顾磊告诉记者,已经被深度洗脑的姜先生,按照骗子指示,先用积蓄购买了实物黄金,然后到银行取现,之后将这些财物打包装箱,再叫网约车转运“投资款”。

不仅在上海,近期,全国频繁出现利用网约车运送现金、黄金等,转移电信网络涉诈财物的案件。据媒体报道,郑州、武汉、金华等多地出现利用快递、网约车运送黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例——为了快速实施诈骗与转移洗白赃款,不法分子诱骗受害者,提取现金或购买黄金,并通过网约车运送到指定地点,给后者造成较大财产损失。

如今,为何网约车取代快递、闪送等渠道,成为新的涉诈财物转移工具?上述民警表示,邮政、快递、闪送等行业,逐步严格对快件收寄的验视要求,也有对收件人的实名核查要求,加之物流从业者对电信网络诈骗的防范能力增强,“诈骗分子通过快递、闪送等寄送实物黄金,被查的风险越来越大,所以又开始钻新的空子。”于是,便捷的网约车就成了诈骗分子的新工具。

而在线上,“跑分”等手段依然盛行,一些诈骗团伙开始通过购买虚拟货币,向境外转移涉诈资金,给监管和整治带来新的挑战。据介绍,利用虚拟货币洗钱的过程中,卖方先在虚拟币交易平台上出售虚拟货币,买方支付人民币用于购买虚拟货币9479威尼斯,卖方用银行账户收取赃款,再进行拆分、取款,之后再将现金交给上家,并收取虚拟货币作为佣金,如此循环往复,逐步洗白赃款。实际上,买方的账户就是电信诈骗分子控制的账户。

在打击和治理“洗钱”违法犯罪活动时,参与其中的人,尤为需要关注。上述法律界人士表示,对参与“洗钱”环节的人员,根据行为的不同,主要涉及掩饰、隐瞒犯罪所得罪和“帮信罪”。所谓“帮信罪”,即帮助信息网络犯罪活动罪,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。2015年11月起施行的刑法修正案(九)对此作出明确规定,受到各界广泛关注。

从各地检察院的数据看,这个滋生于电信网络诈骗犯罪温床的新型犯罪,案件数量逐年攀升。同时,犯罪手段呈现智能化特点,如使用批量注册软件等技术设备以及虚拟币等手段来实施。此外,犯罪主体呈低龄化、低学历、低收入特征9479威尼斯,未成年人、在校学生等涉案人数增多,有的甚至在自身行为已经构成犯罪时也丝毫没有察觉。“他们在洗钱活动中,充当租售银行卡和电话卡、跑分等行为角色,可以理解为诈骗分子洗钱的帮凶,构成电诈链条中的洗钱工具人。”上述法律界人士说。

为应对“洗钱”活动的新形势,我国正不断完善制度设计和落实措施。今年11月8日,全国人大常委会表决通过了新修订的反洗钱法,围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容,对相关制度进行了补充和完善。公安部门也在强化多警种合作、提升侦查技术等方面发力,力争提升全链条打击、切断非法资金流转的打击效能。

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从今年4月初印发“两新”“1+10”政策文件,到近期对智能家居消费、住宅装修改造等相关领域补贴政策进行优化完善等,我市建立和完善了“1+10+11”协同推进机制,有力推动“两新”政策落地见效。秦世杰介绍,深圳各部门、各区围绕制造业、建筑和市政基础设施、交通运输、医疗、教育与文旅等领域积极推动实施设备更新项目,取得较好成效。今年前三季度,我市设备工器具购置投资同比增长72%,工业技术改造投资同比增长16.5%。

制造业领域,安排市级财政资金支持企业实施技术改造项目超500个,组织服务商为约1950家规上工业企业提供免费数字化诊断服务9479威尼斯,完成92个园区绿色低碳化改造;建筑和市政基础设施领域,推动重点电厂企业实施节能降碳提效改造项目,改造老旧充电桩超过1300个,完成41公里老旧市政供水管网更新改造,完成203个小区二次供水设施提标改造,完成住宅电梯加装和更新改造超过1100台。

“家装补贴范围从原先的11大类47品类扩大到100品类,覆盖家具、卫浴、灯具、管线管材等上百种家装产品,发布了《家装物品和材料补贴产品清单》,方便大家根据自身需求选择合适的补贴产品。”周小建表示,深圳目前推出了三种家装补贴形式,分别为“深装易”平台申报形式,以及新增的线上网店“即买即享”和线下卖场门店“即买即享”补贴形式。

其中,在线上网店,消费者可在天猫、京东、抖音线上电商平台实名领取深圳家装补贴资格券,目前线上网店已累计销售金额10.57亿元,累计销售量(订单量)320万件,累计核销金额(补贴)1.6亿元。在线下卖场,消费者可前往活动门店,在“云闪付”APP活动专区内实名领取补贴资格券,购置指定补贴品类的产品享受付款立减。目前线下门店有46个企业(家居大卖场)主体,共1187个门店参与活动,基本涵盖了我市各大家居家装卖场及连锁商户。

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编辑:温惠寒责任编辑:郑筠毅